기업 거버넌스

2025 년 6 월 27 일

우리 회사는 가장 중요한 비즈니스 물질로서 "기업 가치를 지속적으로 개선"하고 있습니다. 이를 달성하기 위해서는 사회로부터 신뢰를 얻을 수있는 관리 환경을 조성해야하며, 우리는 기업 지배 구조의 개선을 중요한 문제로 배치하고, 의사 결정 속도를 높이고, 관리 관련성의 기능을 강화하며, 기업 윤리를 기반으로 기업 활동의 투명성을 보장하기 위해 노력하고 있습니다. 우리는 관리 투명성 및 공정한 공개의 관점에서 주주와 투자자에게 정보를 적절하고 신속하게 공개하기 위해 노력합니다. 우리는보다 능동적 인 정보 공개를 계속 홍보하고 이해 관계자와의 적절한 의사 소통을 보장 할 것입니다.

메이저 바카라사이트 유니88벳는 이사의 운영 실행을위한 감독 기능을 더욱 강화하고 경영진의 투명성과 공정성을 높이기 위해 3 명의 외부 이사를 임명했습니다.

메이저 바카라사이트 유니88벳는 감사 이사회를 보유한 메이저 바카라사이트 유니88벳이며, 감사 및 감독위원회는 세 명의 외부 감사인을 포함하여 감사 및 감독 기능을 완전히 활용하여 이사회의 의사 결정에 대한 투명성을 보장하고 이사회 및 관리자 및 관리자와 같은 결정을 내리는 것을 포함하여 여러 가지 대변인의 의사 결정에 대한 투명성을 보장합니다. 그룹 메이저 바카라사이트 유니88벳 조사.

기업의 사회적 책임 (CSR)을 알고 각 그룹 회사의 각 부서에 대한 규정 준수 프로모션 및 위험 관리 직원을 확립했으며, 규정 준수위원회 및 위험 관리위원회가 그룹 전체에 걸쳐 준수 및 위험 관리 응답을 관리하고 홍보하는 시스템을 설립 한 후 각 회사에 대한 그룹 전체 상담 및보고 시스템을 설립 한 시스템을 설립했습니다. 또한, 제휴사를 관리 할 때, "계열사 관리 규정"이 설정되고 관리 등이 존중되고, 지침 시스템은 비즈니스 컨텐츠에 대해 정기적으로보고하고 중요한 문제에 대한 사전 상담을 보유하기 위해 설정되어 자율성을 존중합니다. 내부 감사 부서는 또한 "내부 감사 규정"을 기반으로 각 그룹 회사의 감사를 수행하고 일반 부서 관리자는 감사 결과를 기반으로 지침, 권장 사항 또는 적절한 지침을 제공합니다.

또한, 우리 회사는 기본 지배 구조의 기본 개념을 기반으로 "기업 거버넌스에 대한 기본 정책"을 공식화했습니다.

73Kyrin Pharmaceutical Co., Ltd.

1. 메이저 바카라사이트 유니88벳 기관 컨텐츠

우리는 감사원과 함께 메이저 바카라사이트 유니88벳를 선정했으며 이사회 및 감사관을 설립했습니다.

메이저 바카라사이트 유니88벳는 경영 의사 결정 감독 및 비즈니스 실행을 담당하는 이사의 역할과 비즈니스 실행 기능을 담당하는 임원의 역할을 명확하게 구별하기 위해 임원 시스템을 도입했습니다. 이사회는 한 달에 한 번 일반 규칙으로 개최되며 비즈니스 실행 및 이사의 의무 실행과 관련된 중요한 문제를 감독 할 수있는 장소로서 충분한 토론과시기 적절한 의사 결정을 제공하기위한 것입니다. 비즈니스 실행과 관련하여 내부 이사와 총괄 관리자 (CXO)로 구성된 관리 회의가 설립되어 메이저 바카라사이트 유니88벳 및 그룹 메이저 바카라사이트 유니88벳의 비즈니스 실행과 관련된 중요한 문제를 논의했습니다. 다른 세 명의 외부 이사가 임명되었으며, 관리 투명성 및 감독 기능을 강화하기 위해 독립성, 광범위한 경험 및 고급 전문 지식을 사용하고 있습니다.

보수 결정은 자발적인 "보수 및 지명에 관한 자발적인"위원회에 의해 모니터링함으로써 이루어지고 이사회가 결정합니다.

또한 메이저 바카라사이트 유니88벳의 감사 및 감독위원회는 5 명의 회원, 2 명의 정규 감사 및 감독위원회 구성원 및 3 명의 외부 감사 및 감독위원회 구성원으로 구성되며 감사 및 감독 기능을 구현하여 투명한 의사 결정을 할 수있는 시스템을 설립했습니다.

거버넌스 시스템 다이어그램

그림 : 거버넌스 구조 다이어그램

2. 내부 제어 시스템 및 위험 관리 시스템 개발 상태

건전한 기업 활동을 계속하기 위해 내부 제어 시스템 및 위험 관리 시스템을 개발하기 위해 노력하고 있습니다. 우리는 내부 통제 시스템 인 대통령의 직접 조직으로 감사 사무소를 설립했으며 때때로 필요한 내부 감사를 수행합니다.

메이저 바카라사이트 유니88벳는 다음과 같이 내부 제어 시스템을 설립했으며 이사회에서 해결을 수행했습니다.

규정 준수 시스템

  1. (1) "Kyorin은 우리의 마음을 고수하여 삶을 소중히 여기며 사람들의 건강에 기여하는 사회적 사명을 수행 할 것"입니다. Kyorin Pharmaceutical Corporation Action of Action 헌장은 관련 법률, 규정, 국제 규칙 및 정신을 국가 내외에서 준수하고 높은 윤리적 감각으로 행동하고 행동의 헌장을 보완하고 특정 행동 표준을 명확하게하는 것을 목표로합니다.
  2. (2) 회사 및 자회사의 규정 준수 노력을 감독하는 조직으로서 (이하 그룹 그룹이라고도 함) 규정 준수위원회를 조직 할 예정이며, 규정 준수 이사가 의장이며 내부 감사 부서도 회원으로 참여할 것이며 "준수위원회 (Compliance Committee), 원칙, 원칙은 한 번에 개최 될 것입니다.
  3. (3) "비즈니스 윤리 및 규정 준수 규정"은 건전하고 합법적 인 비즈니스 운영을 보장하기 위해 설립되었으며, 규정 준수를 촉진하기 위해 "준수 가이드 라인"은 교육 및 기타 수단을 통한 지침을 제공하여 경영진과 직원이 자신의 문제로 자신의 문제를보고 자신의 직책에서 비즈니스를 운영 할 수 있도록합니다.
  4. (4) 우리는 그룹의 준수 위반을위한 내부 고발자 및 상담 센터로 "비즈니스 윤리 핫라인"을 설립했으며 보고서의 내용을 기밀로 유지하고 기자를 불리한 방식으로 대우하지 않습니다.
  5. (5) 준수위원회와 감사 및 감독위원회 구성원은 매일 협력하여 그룹의 규정 준수 시스템 및 규정 준수 문제를 이해합니다.
  6. (6) 우리 그룹은 반 사회적 세력에 대한 확고한 태도를 취하고, 모든 관계를 차단하기 위해 노력할 것이며, 비즈니스 관계뿐만 아니라 유능한 경찰 및 법률 고문과 함께 일하며, 세력의 손상을 막기 위해 노력합니다.

77Kyrin Pharmaceutical Co., Ltd.

  1. (1) 이사의 의사 결정 및 기타 의무 및 이사에 대한보고에 관한 메이저 바카라사이트 유니88벳는 이사회의 규칙, 문서 관리 규정 및 기타 관련 내부 규정을 기반으로 준비, 저장 및 관리해야합니다.

위험 관리 시스템

  1. (1) 회사는 위험이 발생하는 것을 방지하고 발생하는 위험에 대한 응답으로 회사의 손상을 최소화하기 위해 "위험 관리 규정"을 설정하기위한 관리 시스템을 구축 할 것입니다.
  2. (2) 위험 관리위원회는 전체 그룹의 위험 관리 노력을 감독하는 조직으로 설립 될 것이며, 예상 위험을 식별하고 위험을 줄이고, 발생을 예방하기위한 시스템을 설정하기 위해 예상되는 위험을 식별하고 관련 부서에 대한 대응 매뉴얼을 설정하고 관련 부서에 대한 대응 교육을 설정하는 것과 같은 필요한 조치를 취할 것입니다.
  3. (3) 내부 감사 부서는 각 부서의 일일 위험 관리 상태를 감사하고 결과를 대통령 및 위험 관리위원회에보고합니다.
  4. (4) 응급 상황에서 "비상 조치 본부"는 위기를 관리하기 위해 회사의 책임자로서 회장과 함께 설립 될 것입니다.

효율적인 업무 실행 구조

  1. (1) 각 그룹 메이저 바카라사이트 유니88벳는 조직 규정, 업무 부서 규칙, 관세 및 권한 규정 (의무 및 승인 표준) 및 이사회 규칙에 따라 이사의 직무 부서를 결정해야합니다.
  2. (2) 이사회는 한 달에 한 번 일반 규칙으로 개최되며 비즈니스 실행 및 이사의 임무 실행과 관련된 중요한 문제를 감독하기위한 충분한 토론과시기 적절한 결정을 내릴 것입니다.
  3. (3) 감사 및 감독위원회는 감사 및 감독 기능을 완전히 활용하고 이사회의 의사 결정에 관한 투명성을 보장하기 위해 노력합니다.
  4. (4) 우리는 임원이 특정 분야의 임원으로 임명되는 임원 시스템을 소개하고 권한을 적극적으로 위임함으로써 임무 수행 효율성을 향상시키는 것을 목표로합니다. 또한 메이저 바카라사이트 유니88벳는 내부 이사 및 임원을 임명하여 메이저 바카라사이트 유니88벳의 중요한 비즈니스 영역과 비즈니스 운영을 실행하기위한 대표단의 신속한 의사 결정을 명확히 할 것입니다.
  5. (5) 원칙적으로, 내부 이사와 일반 관리자로 구성된 관리 회의는 한 달에 두 번 개최되어 경영 효율성을 향상시키기 위해 비즈니스 실행과 관련된 기본적이고 중요한 문제에 대한 결정을 내립니다.
  6. (6) 이사회는 각 사업 연도에 대한 중기 관리 계획과 계획을 수립하여 그룹의 전반적인 목표 달성을 목표로하는 임원 구조를 보장합니다.
  7. (7) 이사회는 정기적 인 효율성 등의 평가를 수행하여 기능을 향상시키기 위해 노력할 것입니다.

그룹 관리 시스템

  1. (1) 자회사는 회사에 따라 "회사 행동의 헌장"및 "준수 가이드 라인"을 설립하고 그룹 전체로서의 방향에 대한 통일 된 견해 역할을합니다.
  2. (2) 자회사는 "비즈니스 윤리 및 준수 규정"및 "위험 관리 규정"을 설립하고 회사가 지배 할 "규정 준수위원회"및 "위험 관리위원회"를 설립하고 크로스 그룹 불만 및 위험 관리 시스템을 수립하려고 노력할 것입니다.
  3. (3) "제휴 회사 관리에 대한 규정"이 확립 될 것이며, 경영의 자율성을 존중하는 동안 비즈니스 컨텐츠에 대한 정기적 인보고와 중요한 문제에 대한 사전 토론이 개최되는 시스템을 확립 할 것입니다.
  4. (4) 내부 감사 부서는 "내부 감사 규정"에 따라 각 그룹 회사의 감사를 수행하며, 필요한 경우 일반 부서를 담당하는 사람은 감사 결과에 따라 지침, 권장 사항 또는 적절한 지침을 제공합니다.

감사인 감사 지원 시스템

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  1. (1) 감사인이 요청한 경우, 감사인이 직무를 돕기 위해 기업 감사 직원이 설립됩니다.
  2. (2) 감사 직원을 설립 할 때는 이사들과 독립되고 감사인의 지시와 명령에 따라 의무를 수행합니다.
  3. (3) 감사원 이사회의 동의는 감사 직원의 인사 업무와 관련하여 사전에 제공되어야합니다.
83Kyrin Pharmaceutical Co., Ltd.
  1. (1) 각 그룹 메이저 바카라사이트 유니88벳의 경영진과 직원이 메이저 바카라사이트 유니88벳에 심각한 손상을 줄 수있는 사실에 대해 알게되거나 법률이나 규정 또는 법인을 위반하는 행위에 대해 즉시 감사 자에게보고합니다.
  2. (2) 감사관에게 보고서를 작성하는 사람은 그러한 보고서를 작성하는 근거로 불리한 대우를받지 못하게하고, 이것이 임원과 직원에게 알려진지 확인합니다.
기타
  1. (1) 이사회 이사회와 중요한 의사 결정 프로세스 및 비즈니스 실행 상태를 이해하기 위해, 전임 감사인은 경영위원회, 준수위원회 및 위험 관리위원회와 같은 중요한 회의에 참석할 것이며, 비즈니스 실행과 관련된 주요 승인 양식 및 기타 중요한 문서 및 기타 중요한 문서, 필요한 경우이를 설명 할 것입니다.
  2. (2) 감사인은 대표 이사와 정기적으로 의견을 교환함으로써 감사의 효과를 향상시킬 것입니다.
  3. (3) 감사인은 메이저 바카라사이트 유니88벳의 회계 감사인, 정보 교환 정보로부터 회계 감사 내용에 대한 설명을 받고 내부 감사 부서와의 긴밀한 협력을 보장하여 적절한 커뮤니케이션 및 효과적인 감사 운영을 보장합니다.
  4. (4) 감사인은 또한 자메이저 바카라사이트 유니88벳의 감사에 대한 통합 관리 관점을 고려할 것이며, 감사 효율성을 향상시키기 위해 자메이저 바카라사이트 유니88벳의 임원 및 직원과 긴밀한 협력을 유지할 것입니다.
  5. (5) 감사 자의 의무 실행에 필요한 비용은 연간 예산으로 확보되어야하며, 감사인이 경비의 선불 또는 구속을 요청하는 경우 감사인은 적절하게 응답해야합니다.

3. 반 사회적 힘 제거를위한 기본 개념과 개발 상태

반사회적 힘을 제거하는 기초

우리의 기업 철학에 비추어, 우리는 기업 윤리 및 준수를 준수하기위한 Kyorin Pharmaceutical Corporate Charter 및 준수 지침을 설립했으며, 시민 사회의 질서 또는 안전에 대한 위협을 제기하는 반 사회적 힘 및 그룹과의 관계를 제거하고 메이저 바카라사이트 유니88벳와 불확실한 태도를 취할 것입니다.

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  1. (1) 불공평 한 수요를 예방하는 책임 부서 및 사람
    우리 회사의 총회 부서는 불공정 요청에 응답합니다. 반 사회적 세력 또는 그룹과 접촉하는 경우, 우리는 각 그룹 회사의 사무실 및 사무실에서 "불공정 요구를 막는 책임"을 설정했습니다.
  2. (2) 외부 전문 기관과의 협력 상태
    우리는 정기적으로 경찰 당국, 법률 고문 등과 협력하고 있으며 비상 사태에 대한 직원들과 연락하고보고하는 시스템과 비상 지침, 상담 및 지원을위한 시스템을 설립했습니다.
  3. (3) 반사회 세력에 관한 메이저 바카라사이트 유니88벳 수집 상태
    저는 메트로폴리탄 경찰국의 특별 폭력 예방 조치 협회 등의 회원이되었으며, 반 사회적 세력 및 조직에 대한 최신 동향과 메이저 바카라사이트 유니88벳를 수집합니다.
  4. (4) 호환 매뉴얼의 규정 상태
    각 직원이 초기 응답을 준비하기 위해서는 "초기 단계에서 불만 및 문제에 대한 응답 (전화 또는 회사 방문)"에 대한 매뉴얼을 만들었고 직원들이 적절하게 응답 할 수있는 시스템을 설립했습니다.

4. 감사 시스템에 대해

88Kyrin Pharmaceutical Co., Ltd.

각 감사인은 회계 연도 초에 감사원이 공식화 한 감사 정책 및 감사 계획에 따라 감사를 수행합니다. 또한 이사회 및 경영 회의와 같은 중요한 회의에 참석하고 중요한 승인 문서 및 자료를보고, 각 부서, 비즈니스 설립 및 그룹 메이저 바카라사이트 유니88벳 조사를 포함하여다면 감사를 수행합니다.

(2) 감사 자의 기능을 강화하기위한 이니셔티브 상태

세 명의 외부 감사인은 중립적이며 경영진 또는 특정 이해 관계자의 이익을 향해 편향되지 않는 중립적 인 입장에서 기업법, 재무, 회계 등에 대한 상당한 지식을 가지고 있으며, 감사 기능은 강화되고 강화되어 전문적인 관점과 광범위한 통찰력과 경험을 활용합니다.

경찰관이 법률 및 규정 또는 설립 기사를 위반하는 경우, 메이저 바카라사이트 유니88벳는 감사 자에게 즉시보고하고 감사의 이해를 심화시켜 감사의 효율성을 향상시키기위한 환경을 개선하기 위해 노력하고 있습니다.

89Kyrin Pharmaceutical Co., Ltd.

내부 감사는 정기 비즈니스 부서와 무관 한 대통령하에 감사 사무소 (6 명)가 매년 만든 내부 감사 계획을 기반으로하며 내부 통제의 효과 및 효율성이 정기적으로 검토되고 평가됩니다. 우리는 내부 감사 프로세스 중에 확인 된 모든 문제와 개선 사항을 회장에게 직접보고하고 개선을위한 권장 사항을 제시합니다.

재무보고와 관련된 내부 통제에 대한 평가 부서로서, 우리는 정의 된 평가 범위와 함께 관리 상태의 효과 및 운영 상태의 효과를 평가하고이를 대통령에게보고합니다.

(4) 회계 감사 상태

메이저 바카라사이트 유니88벳는 메이저 바카라사이트 유니88벳법 및 금융 상품 및 교환법의 조항에 따라 EY Shinnihon LLC가 감사합니다.

90Kyrin Pharmaceutical Co., Ltd.

(인증 된 공개 회계사의 이름 등)

지정된 유한 책임 직원, 비즈니스 임원 IIDA KEIICHI

지정된 유한 책임 직원, 비즈니스 임원 카야마 요시 (2025 년 4 월 30 일 퇴직)

감사 작업을위한 작곡가는 7 명의 인증 된 공개 회계사, 회계사 시험에 합격 한 4 명 및 기타 6 명으로 구성됩니다.

5. 메이저 바카라사이트 유니88벳와 메이저 바카라사이트 유니88벳의 외부 이사 및 외부 감사인 간의 개인, 자본 또는 비즈니스 관계 및 기타 관심사 요약

적용 가능.

외부 이사 및 외부 감사인을 임명하기위한 독립성에 관한, 이것이 지난 10 년간의 메이저 바카라사이트 유니88벳 회원 인 주요 비즈니스 파트너 인 메이저 바카라사이트 유니88벳의 주요 비즈니스 파트너 인 Company Group의 두 번째 Kinship (지난 5 년 제외) 내에서 배우자 또는 친척이 아닌 상황에 속하지 않는다는 점을 결정하는 기준. 메이저 바카라사이트 유니88벳 그룹 (메이저 바카라사이트 유니88벳 또는 조직의 경우, 지난 5 년간) 등 (지난 5 년간의 임원 및 직원) 등 (지난 5 년간 제외) 또는 기타 사례는 일반 주식과의 지분 상충의 위험으로 인해 독립적 인 이사 또는 외부 감사의 의무를 이행 할 수 없다고 합리적으로 결정한 다른 경우. 또한, 3 명의 외부 이사 인 Shigematsu Ken, Watanabe Hiromi 및 3 명의 외부 감사인 인 Yamaguchi Takao, Ikemura Yukio 및 Morita Kenichi는 Tokyo Stock Exchange Co., Ltd.에서 규정 한 독립 장교에 대한 요구 사항을 충족 시키며 독립 경찰관으로보고했습니다.

6. 임원 보상의 내용

기본 정책은 집행 보상을 그룹의 지속 가능하고 안정적인 성장을 통해 기업 가치의 개선에 기여하는 보상, 특히 주식 및 기타 혜택을 제공하는 "기본 보상"과 "주식 보상"을 제공하는 두 가지 보상으로 구성됩니다.

"기본 보수"는 경제적, 사회적 상황 및 공공 표준을 기반으로하며 회사의 상황과 이에 대한 응답으로 각 임원의 성과에 대한 책임을 반영하는 보상 시스템입니다. 주식 보상은 성과와 관련된 보상이며 주식 혜택 신탁 시스템을 사용하며 중기 관리 계획 기간 동안 회사 및 각 임원의 성과와 관련된 주식 혜택 지점은 매년 수여되며 기간이 끝난 후 (경찰관이 사임 할 수있는 경우에 혜택 사임이 사임 할 수있는 경우) (주식의 가치가 충족되는 경우). 누적 지점에 따라 주어집니다. 안정성과 중간 장기 비즈니스 성과의 개선에 중요성을 두는 관점에서 "기본 보상"과 "기본 보상"의 비율은 과도하지 않습니다.

외부 이사의 경우 관리 감독 기능이 완전히 작동하도록하기 위해 보상은 연간 성과와 연결되지 않은 "기본 보상"일 뿐이며 "재고 보상"은 적용되지 않습니다.

2025 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 경우, 이사에 대한 보상 금액은 7 명의 이사에 대해 1 억 6 천만 엔이었습니다 (그 중 3 명의 외부 이사의 경우 3,300 만 엔). 이사 직원에 대한 급여는 없습니다.

위의 금액과 회원 수에는 2024 년 6 월 21 일에 은퇴 한 한 명의 이사가 포함됩니다.

다른 자세한 내용은 기업 거버넌스 보고서를 참조하십시오.